2019-05-27 22:00:58
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上海大宗农产品电子商务有限公司CCBOT费建诈骗非法期货的滔天罪行t

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原文地址:上海大宗农产品电子商务有限公司CCBOT费建诈骗非法期货的滔天罪行t_1作者:用户5959737322楼主:瓜瓜A3时间:2016-03-3016:43:02点击:63回复:1
脱水模式给他打赏只看楼主阅读设置(一)上海大宗涉嫌非法经营罪根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交楼主:瓜瓜A3
时间:2016-03-3016:43:02点击:63回复:1
脱水模式给他打赏只看楼主阅读设置(一)上海大宗涉嫌非法经营罪根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)规定:“未经国务院相关金融管理部门批准,不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。对涉嫌犯罪的,要移送司法机关,依法追究有关人员的法律责任。”有如下线索和证据证明上海大宗已涉嫌非法经营罪。一是2016年3月18日,央视《焦点访谈》“平台”下面有陷阱节目明确结论:全国合法期货交易所有且仅有4个,分别为中国金融期货交易所、上海商品期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所。除此之外,都为非法设立。二是上海大宗未经国务院金融管理部门批准,擅自从事现货交易活动,且违法从事国家明令禁止的代理业务,已涉嫌非法经营罪。(二)上海大宗涉嫌诈骗及挪用资金罪根据《中华人民共和国刑法》规定:“公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑”。
上海大宗涉嫌挪用资金罪的证据线索:一是人民网天津视窗
2011年4月19日官方披露(详见附件2)。2010年6月底至7月初,国务院多部委组成联合督察组分赴各地对中远期市场展开调查。上海市有关方面向督察组提交了一份汇报材料。上海大宗被查出:“存在保证金账户同自有资金账户未分离,其中部分资金被挪用购买银行理财产品”的严重违法犯罪行为。二是金维娟挪用客户资金570万元通过农行银期转账给关云的支票复印件(详见附件3)。客户通过银期转账入金后,客户保证金很快被上海大宗挪用到工行南通城西支行账户(账号:1111821719100218666),用作理财产品或其他支配,而用虚拟资金与客户交易对赌。2010年6月10日为其中一批合约最后交易日,客户发现上海大宗对赌内幕交易后,计划直接交割现货。上海大宗为掩盖自营盘虚拟资金入市与客户对赌的诈骗真相,逃避法律制裁,金维娟将之前挪用的客户保证金570万元,通过农行上海市金桥支行营业部“银期转账”给关云(上海大宗交易部经理俞黎妻子),有农行上海市金桥支行营业部支票复印件为证:“户名:关云,卡号6228480030997124216,查询20100610,交易金额:5700000,摘要:转支票,传票号DT290109,银期转账,农行上海金桥支行营业部”。并将自营盘移仓到关云的账户。上海大宗妄图以将挪用的资金“归位”的办法,掩盖其用虚拟资金与客户对赌诈骗的滔天罪行。但,上海大宗的行为欲盖弥彰,留下了挪用资金罪、虚拟资金对赌诈骗的证据——农行上海金桥营业部570万的转账记录永久保存,任何单位和个人都无法更改,亟需公安部彻查。三是上海大宗主要资金池开户行流水线索。从目前掌握的情况看,上海大宗挪用客户保证金主要的往来账户为:工商银行南通城西支行,账号:1111821719100218666;农行上海分行浦东东昌支行,账号:0333770004009473。此条线索经公安机关调取比对,完全可查证上海大宗将客户入金到软件及资金池的资金很快被挪用私吞的真相。(三)上海大宗公开承认的年交易额近1000亿元,与其纳税额严重不匹配,涉嫌逃避缴纳税款罪2010年7月30日,中央电视台《经济信息联播》报道:“根据上海大宗农产品市场的说法,现在的盘面日均交易额超过30亿元,年交易额近1000亿元,活跃交易商超过20万人,代理商近500家,涵盖了大江南北。这么大的一个农产品市场,会是一个赌局么?”(详见附件4:CCTV《经济信息联播》报道:电子盘赌局风险大
交易者梦断普洱茶)。既然每日交易量超过30亿元,年交易额近1000亿元,那么,根据税法等规定,上海大宗的纳税额应每年不低于100亿元,但实际上,该企业纳税额连千万都没过(具体数字需由税务机关核查)。根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国税法》、《中华人民共和国企业所得税法》等法律法规,纳税人上海大宗采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报,逃避缴纳税款数额较大并且远超应纳税额10%以上,已构成逃避缴纳税款罪。(四)上海大宗涉嫌非法期货交易活动根据《期货交易管理条例》、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发〔2013〕111号)等规定,认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。就形式要件而言,根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定,一般有如下特征:(1)交易对象为标准化合约;(2)交易方式为集中交易。以下线索及证据足以证明上海大宗从事的是非法期货交易活动。一是上海市商务委答复罗建伟的告知书(详见附件5)。该告知书已有明确结论:2014年下半年,上海证监局联合市金融办、市商务委、市工商局等政府相关部门将上海大宗农产品电子商务有限公司列为重点检查对象,联合检查组对其进行了两次检查,发现其提供的专场交易的交易规则具有电子撮合和匿名交易的特征。二是上海大宗出台的《阶段营销责任书中》书证(详见附件6)。2013年11月28日,上海大宗为加大诈骗活动的营销,出台的《阶段营销责任书中》显示:签署人负责进行已有及新增客户维护及服务,服务内容包括现货交易涉及的客户咨询、投诉及中远期交易中的客户管理。由此得出,上海大宗擅自从事国家明令禁止的“中远期交易”,完全符合非法期货的标准化合约模式要件。
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